Plataforma de Cumplimiento y Riesgo
Identifique, evalúe y mitigue riesgos de manera proactiva. Nuestra solución centraliza la gestión de perfiles de clientes, asegurando el cumplimiento normativo y fortaleciendo sus operaciones.
Pilares de una Gestión de Riesgo Sólida
Herramientas integradas para un control total sobre el ciclo de vida del riesgo del cliente.
Clasificación de Riesgo
Segmente a sus clientes automáticamente según niveles de riesgo configurables, permitiendo un enfoque diferenciado y eficiente.
Verificación en Listas
Realice búsquedas automáticas y periódicas en listas de sanciones, PEPs y otras fuentes de vigilancia para garantizar el cumplimiento.
Motor de Reglas Configurable
Adapte el software a sus políticas internas a través de parámetros y reglas de negocio flexibles, sin necesidad de código.
Alertas y Monitoreo Continuo
Reciba notificaciones en tiempo real sobre transacciones o comportamientos inusuales que requieran su atención inmediata.
Informes
Genere informes listos para presentar, facilitando la auditoría y la toma de decisiones.
Debida Diligencia Centralizada
Gestione todo el proceso de debida diligencia, desde la recopilación de documentos hasta la aprobación final, en un solo lugar.
Transforme el Riesgo en una Ventaja Estratégica
Nuestra plataforma no solo protege su negocio, sino que lo impulsa, permitiéndole operar con mayor confianza y eficiencia.
Decisiones Basadas en Datos
Tome decisiones de negocio más seguras con perfiles de riesgo claros y actualizados.
Cumplimiento Simplificado
Reduzca la carga del cumplimiento normativo con procesos automatizados y auditorías sencillas.
Reducción de Pérdidas
Identifique y actúe sobre posibles amenazas de fraude o incumplimiento antes de que impacten sus finanzas.
Fortalezca su Marco de Cumplimiento Hoy
Descubra cómo nuestra plataforma puede adaptarse a sus políticas de riesgo y simplificar sus operaciones.